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Cayó en EE.UU. un argentino buscado por armar un esquema ponzi de más de 10 millones de dólares

Máximo Witte, un argentino de 47 años requerido por la Justicia por presuntas estafas piramidales millonarias y sobre quien pesaba una orden de captura internacional, fue detenido este sábado en Estados Unidos (EE.UU.).

La información fue confirmada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) a través de un comunicado. Según precisaron, Witte fue detenido en Venice, en el estado estadounidense de California.

El sujeto está acusado de cometer múltiples estafas, lavado de activos e intermediación financiera no autorizada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Estos delitos prevén penas máximas de prisión de 6, 10 y 4 años, respectivamente.

Máximo Witte: cayó en Estados Unidos un argentino al que buscaba Interpol

El caso, según trascendió, se originó por una denuncia que llegó a la Aduana sobre un esquema ponzi presuntamente montado por Witte.

“Aparentemente, con falsas promesas a su círculo íntimo (incluyendo tanto a amigos como familiares), Witte habría ofrecido tasas de interés muy superiores a las del mercado, operando por fuera del sistema bancario”, señaló la Afip en su comunicado.

Según precisaron, el hombre habría apelado al mercado de criptomonedas para lavar activos por un monto de unos U$S 10 millones, con el fin de borrar toda vinculación con su origen.

En tanto, estafas habrían ocurrido lugar entre 2015 y noviembre de 2022, momento en el que Witte, que residía en la localidad bonaerense de Olivos, se fugó a EE.UU.

Tras esto, la Aduana trasladó la denuncia a la Justicia, que tomó declaración a al menos medio centenar de damnificados.

Pablo Yadarola, juez del fuero Penal Económico, había librado una orden de captura internacional e Interpol había emitido una notificación roja para lograr su detención.

Según la Afip, “el ciudadano argentino habría solicitado su deportación a Alemania, dado que posee pasaporte con esa nacionalidad”. No obstante, la Justicia libró un exhorto solicitando al juez competente en Estados Unidos la extradición de Witte.

​La Voz

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