La jueza María Servini por pedido del fiscal Carlos Stornelli trabó este martes un embargo preventivo de $859.516.312.545 sobre los bienes de Elías Piccirillo y sus socios y otro centenar de dueños de agencia de casa de cambio por maniobras con el dólar blue durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Se trata de una segunda causa en que se investiga el “rulo financiero” con el cepo de los K. La primera es la del juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi donde se apunta a un ex funcionario de la secretaria de Comercio de Matías Tombolini por supuestamente cobrar coimas a cambios de SIRA, revelaron a Clarín fuentes judiciales.

En una resolución a la que accedió Clarín, la juez sostuvo que en un informe de la DAJUDECO en “ el período de tiempoо comprendido entre el 01 de enero y el 01 de septiembre de 2023 las entidades investigadas informaron en la base RIOC del Banco Central de la República Argentina (BCRA) montos de operaciones de compra de moneda extranjera por $475.533.114.424 y de venta por $418.278.740.007.”

En el caso de las maniobras con dólares el “el 96% lo percibieron Mega Latina SA, Stema Cambios SA, Cambios Bacarat SA, Arg Exchange SA, Gis Cambio SA, Eden SRL, Andie SRL, Cambio Posadas SRL, Intercash SAS, mientras que el 99% fue transferido por Gis Cambio SA, Arg Exchange SA, Cambio Posadas SRL, Andie SRL, Intercash SAS, Cambios Bacarat SA, Eden SRL, Dibehi SAS, Majo Finanzas SA, Gestiones San Miguel SA. De esos montos se extrajeron en efectivo USS 607.432.023, conforme el siguiente detalle (el 99% fue extraído fisicamente del Banco de Servicios y Transacciones)”. Arg Exchange y Gis Cambio son de Piccirillo y su socio Martín Migueles.

En el informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación “se relevaron notas de diferentes agencias de cambio, principalmente de Mega Latina SA, Stema Cambios SA, Cambios Bacarat SA, Eden SRL, Andie SRL, Gallo Cambios SAS, en las que se indicó que las extracciones físicas de divisas tenían como finalidad la cancelación de operaciones de cambio, sin que de esa documentación surgiera con precisión la individualización de la contraparte o del destino de los fondos”.

Se descubrieron también “operaciones de compra de moneda extranjera, principalmente dólar estadounidense, que no fueron informadas por las financieras por un monto de $163.587.227.936, y ventas por $12.839.114.997, lo que llevó a que, entre otras irregularidades, 15 de las casas de cambio investigadas fueran sancionadas por el Banco Central de la República Argentina”.

Los investigados realizaron “operaciones cambiarias fraudulentas, se aprovecharon de las flexibilidades y limitaciones del sistema de fiscalización del Banco Central de la República Argentina, cuyas debilidades conocían y explotaron de manera sistémica, así como de un entramado de vínculos que les garantizó el acceso al mercado oficial de cambios y la neutralización de mecanismos institucionales de supervisión y detección”.

Como primer paso “para llevar a cabo la conducta, se logró el ingreso de pesos argentinos al sistema financiero para respaldar el flujo de fondos de operaciones de cambio a que se realizarían a futuro. Para lograr ello, las casas de cambio que podrían denominarse "minoristas" recibieron fondos de CUIT's de personas fisicas y jurídicas sin registro de operaciones de cambio ni respaldo documental suficiente”, dijo Servini.

“Una vez lograda la inyección de pesos argentinos 'en el sistema financiero, a modo de segundo paso, se simularon operaciones cambiarias como legítimas por las entidades financieras intervinientes ante el Banco Central de la República Argentina con el fin de poder acceder a comprar dólares estadounidenses sin limitación a tipo de cambio oficial. Distintas casas de cambio simularon operaciones entre ellas para generar un flujo de dinero "legal" que diera sustento a las operaciones de cambio informadas en la base RIOC”, subrayó la jueza.

Así, finalmente, el mecanismo desplegado “redundó en la disposición patrimonial por medio de la sustracción del mercado legal de al mer.os USS 607.432.023 a través de extracciones en efectivo, con una ganancia posible ilícita proporcional a la brecha cambiaria vigente - que en este período llegó a superar el 100% - en perjuicio del sistema de la administración de reservas y del destino regulatorio asignado a la adjudicación de divisas al tipo de cambio oficial”.

De tal forma, “el mecanismo fraudulento descripto entre las entidades de cambio y los organismos de control (simulación de legitimidad del derecho a operar en el circuito financiero, simulación de operaciones y extracción de dólares en efectivo y laxitud de sistemas de control) con el objetivo de acceder a dólares al tipo de cambio oficial en un contexto de cepo cambiario, afectó las reservas de dólares estadounidenses del Estado Nacional”.

- STEMA CAMBIOS SA (CUIT 30716424584), MEGA LATINA SA (CUIT 30715965999), CAMBIOS DEL SUR SA (CUIT 33716000449), DIBEHI SAS (CUIT 30716042991), DIQUE 4 SRL (CUIT 307166444038), GALLO CAMBIOS SAS (CUIT 30716451913), GIS CAMBIO SA (CUIT 30715938541), KARUNA GROUP SA (CUIT 30715913204), MULTICAMBIO SA (CUIT 33715964339), SOY VOS SAS (CUIT 30716208199), ANDIE SRL (CUIT 30716254794), EDEN SRL (CUIT 30715930907), CAMBIO POSADAS SA (CUIT 30715769014), ALVEAR CAMBIO SA (CUIT 30716051257), LAGRIET SRL (CUIT n° 30716211610), СAMBIO SAN PEDRO SAS (CUIT 30715793543), CENTENERA AGENCIA DE CAMBIO Y TURISMO SRL (CUIT 330716361310) CAMBIO AVENIDA SRL (CUIT N° 30-63277908-5); CAMBIO BACARAT SA (CUIT N° 30-71603325-9); CAMBIO LA PLATA SAS (CUIT N° 30-71603670-3); CAMBIOS ROCA SA (CUIT N° 33-71608466-9); CENTENERA NIMBUS; CENTRO DE INVERSIONES CONCORDIA SRL (CUIT N° 33-71615546-9); GARCÍA NAVARRO Y CIA SA (CUIT N° 33-54686245-9); GESTIONES SAN MIGUEL SA (CUIT N° 30- 71497463-3); INTERCASH SAS (CUIT N° 30-71593862-2); MАJO FINANZAS (CUIT N° 30-71656233-2); PINACAMBIO SRL (CUIT N° 30- 71601407-6); PLAZA CAMBIO SA (CUIT N°30-71553440-8); PUERTO CAMBIO SA (CUIT N° 30-71599639-8); SUPER CAMBIO SA (CUIT N° 30-71629170-3); TORJO SA (CUIT №° 30-71411096- 5); TRATTO TECHNOLOGY SRL (CUIT N° 30-71612237-5); TRIACAMBIO SRL (CUIT N° 30-71651066-9), Franco Martínez (DNI n° 40.289.637); José Luis Mabres (DNI n° 11.219.785); Carlos Alejandro Castro (CUIT n° 20-21848232-6); Sergio Sebastián Vladimir González (CUIT n° 20-26393607-9); Carolina Lujan Medina (CUIT n° 23-31478219-4); Roberto Daniel Ranzetta (CUIT n° 20-10858187-6); Lola Berrocal (CUIT n° 27-43573016-2); Marina Alejandra Восеа (CUIT n° 27-30275329-1); Nicolás Francisco Franzini (CUIT nº 20-34162821-1); Serena Camila Delfino (CUIT n° 27-40853858-6); Viviana Mabel Marcos (CUIT n° 27-17550269-1); Sonia Beatriz Attlas (CUIT n° 27-18257569-6); Claudio Alberto Parra (CUIT n° 20-92394623-4); Fabricio Ángel Acuña (CUIT n°20- 23152848-3); Graciela Beatriz Vallejo (CUIT n° 27-13597682-8); Silvia Torrado (CUIT n° 27-10150219-3); Diego Leonel Alberto Hugenet (CUIT nº 20-35155121-7); Mónica Romina Ocampo (CUIT0682748989); ARG EXCHANGE SA (CUITFaustino Valdez García (CUIT nº 20-950089 9); Rafael González Quintana (CUIT n° 20-94623655-2); Nicolás Emanuel Tabbi (CUIT n° 20-36494170-7); Mariano Daniel Hassen (CUIT n° 20-35960832-3); Rosana María Laplace (CUIT n° 27- 12942083-4); Loreley Cielo Dixon (CUIT n° 27-27290262-9); Lucas Bautista Cora (CUIT n° 20-37784893-5); Guillermo Bertopaulos (20- 23971546-0); Vanina Alejandra Monke (CUIT n° 27-26900536-5); Rubén Ariel Novarini (CUIT n° 20-23792394-5); Celeste Alta García Brito Diroche (CUIT nº 27-94829557-7); Carlos Eduardo Marianidis (CUIT n° 20-29792019-8); Juan Bautista Melzi (CUIT n° 20- 37802805-9); Juan Ignacio Agrá (CUIT n° 20-27766951-0); Carlos Emilio Melzi (CUIT n° 20-14269546-5); Omar Lujan Marcalle (CUIT n° 23-12971728-9); Leonardo Javier Suarez Gordillo (CUIT n° 23- 21981215-9); José Ramón García Suarez (CUIT nº 20-10631163-4); 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Martin Tomás Ohrwaschel (CUIT n° 20-28166761-1); Ricardo Luis Juárez (CUIT n° 20-48437856-9); Héctor Marino Figueroa (CUIT n° 20-24547521-1); Karina Andrea Masulo (CUIT n° 27- 25071445-4); Oscar Roberto Diéguez (CUIT n° 23-13575213-9); Adriana Silvia Lisanda (CUIT n° 27-14796148-6); María Belén Martínez (CUIT n° 27-26524168-4); Raúl Horacio Vicentin (CUIT n° 20-12556790-9); Juan Pablo Vicentin (CUIT n° 20-28239187-3); Celeste Victoria Faraldi Marcos (CUIT n° 27-41915987-0); María Lorena Estebenet (CUIT n° 27-22061365-3); Nicolás Caramichos (CUIT n° 20-13515363-0); José Miguelez (CUIT n° 20-04408107-6); Francisco Caramichos Quintero (CUIT n° 20-43977373-2); Mónica Liliana Bruzzone (CUIT nº 27-20352718-2); Julieta Berrocal (CUIT n° 27-41758317-9); Daniel Oscar Russi Coll (CUIT nº 23-93342399- 9); Ariel Antonio Soria (CUIT n° 20-23798437-5); Graciela Susana Scafati (CUIT nº 27-04838241-5); Daniel Oscar De La Fuente (CUIT n° 20-05167281-0); Favio Daniel De La Fuente (CUIT n° 20- 16100699-9); Pablo Martin Errante (CUIT n° 20-26647939-6); Alejandra Fabiana Guloway (CUIT n° 27-20469278-0); José Agustín Herrera (CUIT n° 20-17205790-0); Carlos Joaquín Oviedo (CUIT n° 24-43378184-4); Alejandro Domingo González (DNI n° 30.615.990); Sebastián Pinilla (DNI nº 31.970.282); Pablo Gabriel Del Priore (DNI n° 35.273.981); Brian Damián De Los Santos (CUIT n° 20-35273981- 3)”